（原标题：第三届监事会第十五次会议方案公告）九游体育app娱乐

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-039

呈和科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议方案公告

一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的奉告及会议贵寓已于 2024年 11月 8日以电子邮件、专东说念主投递和电话奉告等形状向整体监事、高等处理东说念主员投递，监事会会议奉告包括会议的关连材料，同期列明了会议的召开时辰、方位、内容和形状。 （二）本次会议于 2024年 11月 14日下昼在公司河汉会议室召开，取舍现场投票的形状进行表决。本次会议应出席监事三东说念主，本色出席监事三东说念主。会议由监事会主席何洁冰女士主合手，公司整体高等处理东说念主员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开关节合适《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券交往所科创板股票上市王法》等关连法律、行政法例、部门规章、活动性文献及《公司王法》的王法，会议方案正当、灵验。

二、监事会会议审议情况 与会监事经老成审议和表决，造成方案如下： （一）审议通过《对于补救部分募投神气产能的议案》 议案主要内容：把柄公司政策预见和业务发展需要，为擢升召募资金使用效果，连合居品坐褥工艺及开垦使用性情，在保证产能敷裕的前提下，公司拟对募投神气“广州科呈新建高分子材料助剂确立神气一期”的部分居品产能进行补救优化，将原部分居品坐褥线的开垦补救至募投神气其他居品坐褥线使用，以擢升居品的产能诈欺率、坐褥效益及募投项打算投资酬金率；募投项打算引申主体、引申方位及主要投资内容不变。补救情况具体如下： 序号 神气称呼 变更前产能 变更后产能 1 广州科呈新建高分子材料助剂确立神气一期 6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 3,500吨成核剂、5,400吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 预见 36,600吨 28,900吨 经审议，公司监事会觉得：公司本次补救部分募投神气产能，是把柄募投神气本色情况作念出的审慎决定，已本质了必要的审议关节，合适公司及整体鞭策的利益，合适《上海证券交往所科创板股票上市王法》《上市公司监管衔尾第 2号——上市公司召募资金处理和使用的监管条目》《上海证券交往所科创板上市公司自律监管衔尾第 1号——活动运作》等关连法律、法例、活动性文献和《公司王法》《召募资金使用处理轨制》的王法，不存在变相蜕变召募资金投向和毁伤鞭策利益的情形。监事会开心公司本次补救部分募投神气产能的事项。 表决放弃：开心 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经公司监事会审议通事后需提交鞭策大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于公司补救部分募投神气产能的公告》（公告编号：2024-037）。

三、备查文献 （一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议方案》。

特此公告九游体育app娱乐。 呈和科技股份有限公司监事会 2024年 11月 16日